국회의원들은 가상화폐와 디지털 화폐의 지하 시장이 존재하기 때문에 돈세탁 방지와 퇴치를 위해 이들 암호화폐에 대한 규제 입법이 필요하다고 밝혔다.

 

국회는 1일 오전 돈세탁방지법(개정) 초안을 논의했다. 많은 대표단은 베트남에서 가상화폐를 통한 자금세탁의 위험성과 가상화폐 거래소 활동에 많은 사람들이 참여하는 것이 많은 결과를 초래한다고 우려했지만, 이러한 거래는 법적으로 인정받지 못하고 있다.

 

 

하노이 시경찰국장인 응우옌하이쭝 중장은 이 기관이 사기 및 자산 유용 혐의로 이 사건을 수사 중이라고 밝혔다. 범죄 행위를 주도하고 조직하는 주모자는 외국인이고 베트남인을 포함한 많은 다른 외국인을 고용했다. 범행 본부와 장소, 도구, 차량, 장비 등은 모두 해외에 있다.

 

쭝은 이 라인의 방법과 요령이 매우 정교하다고 말했다. "피해자의 돈을 받은 후, 그들은 그것을 나눠서 여러 번, 많은 계좌를 통해 보낸 다음 하나의 계좌로 묶었습니다. 그 계좌에서 가상화폐로 전환돼 현금으로 교환됐다"고 말했다.

 

응우옌하이쭝 중장은 이 사실를 전하면서 현재 가상화폐와 디지털 머니는 법적으로 인정받지 못했지만 "사실 지하 시장이 있고 대부분의 사기범들은 가상화폐를 통해 돈세탁을 하고 있다"고 평가했다.

 

호앙티도이(손라)도 법이 이들 화폐를 인정하지 않았지만, 실제로 많은 사람들이 가상화폐 거래소 운영에 참여하고 결과적으로 많은 사람들이 손해를 본다고 말했다. 그녀는 "어떤 면에서 가상 화폐를 거래하는 시장이 있고, 경제는 실제 돈을 갖게 될 것이고, 사람들의 실물 자산은 아무런 통제 없이 손상될 것"이라고 말했다.

 

이런 현실 앞에서 응우옌하이쭝은 자금세탁방지법안이 가상화폐 거래를 금지, 관리, 처리하도록 규제해야 한다고 제안했다. 이와 함께 쭝은 범죄 징후가 보이는 의심스러운 거래가 있는 계좌를 차단하는 거래를 지연시킬 수 있는 '빠른' 메커니즘도 필요하다고 밝혔다.

 

온라인 사기범들의 수법과 속임수를 가장 빠르게 피해자의 돈을 챙긴다. 검거와 구금을 위한 수사가 너무 늦는다면 피해자 자산 회수가 어렵다고" 그는 주장했다.

 

또한, 정부는 가상화폐와 관련된 거래나 거래의 수준을 통해 자금세탁과 관련된 경고표지판의 수준을 평가하는 거버넌스 시스템 구축이 필요하다.

호앙티도이 의원은 자금세탁 및 관련 범죄를 예방하기 위해 온라인 암호화 도구(가상화폐, 디지털화폐 등)를 통해 모든 형태의 자금전환 및 환전협약을 통제할 수 있는 법적 틀을 규정하자고 제안했다.

 

앞서 지난 10월 24일에 국회 의원들도 가상자산과 가상통화에 대한 몰수 조항을 국제기준에 따라 연구하고 보완할 것을 제안했다. 이들은 또 가상화폐, 전자화폐, 가상자산 등을 통한 자금세탁 행위는 2015년 형법에 규정된 가중사정이 아닌 범죄라고 주장했다. 이는 불법 자금세탁을 방지하고 대처하는 더 많은 억제력을 위한 것이다.

 

팜민찐 총리도 가상화폐가 법으로 인정되지 않음에도 여전히 사용되고 거래되는 것에 대해 조치를 취해야 한다고 말했다. 그는 적절한 제재를 연구하는 것이 필요하며, 정부가 세부적으로 규제해야 한다고 말했다.

 

이 문제를 설명하면서 초안작성기관인 중앙은행 총재는 국회의원들의 논평과 논의를 충분히 흡수하겠다고 말했다. 그녀는 이 법 개정이 금융 태스크포스의 권고와 자금세탁방지에 관한 아시아태평양 평가그룹의 평가를 충족하기 위한 것이라고 말했다.

 

초안 작성 과정에서 중앙은행은 자금 세탁 보고 주제에 가상 화폐 서비스 제공자, 가상 자산, 기술 플랫폼에서 차용인과 대출자를 연결하는 중개 서비스 제공자를 추가할 것을 제안했다.

 

다만 베트남은 아직 가상자산과 가상화폐를 인정하지 않아 타당성을 검토한 뒤 합법화하지 않기로 했다. 대신 법안은 국회 상임위원회의 동의를 얻어 자금세탁 위험(가상화폐, 가상자산, 자산경매, 가치가 큰 물건 등)이 있는 새로운 활동을 상세히 기술하도록 정부에 할당하는 방향으로 재조정한다.

 

토론회에서도 많은 대의원들이 주택 구입, 부동산 구입하면서 세금 징수를 피하기 위해 현금을 환전에 사용하는 경우가 많아 비은행 거래에 대한 고객 통제 관련 규정을 보완할 것을 제안했다.

 

중앙은행 수뇌부는 비현금 결제를 통제하는 것은 자금세탁방지법의 적용범위가 아니라고 설명했다. 대신 이러한 거래는 부동산사업법 등 전문법령으로 심의·규제되고 있다.

 

프로그램에 따르면 국회는 4차 회기가 끝나는 시점에 자금세탁방지법안(개정안)을 통과시킬 예정이다.