암호화폐 헤지펀드 쓰리애로우즈캐피털(3AC)이 미국에서 파산 신청을 하면서 시장의 유동성 위기가 깊어지고 있다.

 

쓰리애로우즈 캐피털이 미국 맨해튼 연방법원에 파산 신청을 했다. 앞서 버진아일랜드(영국) 법원은 펀드가 더 이상 빚을 갚을 수 없게 되자 자산 청산을 명령했다.

 

버진아일랜드가 쓰리애로우즈 캐피털을 청산하기 위해 자문회사를 임명했던 테네오의 파산 전문가들은 이 헤지펀드가 제출한 파산에 대해 "상당히 많은 채권자"가 청구할 것이라고 말했다. 많은 채권자들은 펀드가 자산을 파괴할 위험에 직면하여 3AC의 미상환 대출에 대한 추심권을 시행하려고 한다. 지난 주, 설립자 쑤주(Su Zhu)와 그의 아내는 3500만달러에 싱가포르 집을 팔려고 내놓았다.

 

21셰어즈 분석팀은 듄 애널리틱스(Dune Analytics)에서 공개 데이터를 가져와 3AC가 이더리움에 많은 자산을 보유하고 있다고 지적했다. 이 재단은 10개 이상의 크립토펑크, 약 250만달러의 아트블록 큐레이티드, 아트블록, 오토글리프, 크로미 스퀴글스, 뮤턴트 유인원, 그리고 무료한 유인원을 소유하고 있다. 그 중 크립토펑크가 현재 가격으로는 약 300만달러로 가장 가치가 높다. 3AC의 총 NFT 자산은 약 7백만달러이다.

 

5월부터 비트코인 가격

 

3AC의 붕괴는 비트코인이 2021년 11월 사상 최고치에서 시가총액의 70% 이상을 증발로 암호화 생태계의 유동성 위기를 심화시켰다. Block에 따르면 3AC는 시장 변동성으로 인해 최소 4억달러의 손실을 입었다.

 

GlobalBlock 분석가인 마루쿠스 소티리우스는 “쓰리애로우즈 캐피털의 붕괴는 암호화폐 분야의 다른 많은 회사, 특히 헤지 펀드가 금액을 빌린 회사의 붕괴로 이어졌다."

 

Voyager Digital은 3AC가 채무 불이행으로 인해 피해를 입었다. 거래소는 현재 6억8500만달러의 암호화 자산을 보유하고 있으며 이전에는 11억2천만달러를 대출했다. 얼마 전 Voyager Digital은 사용자의 출금 한도를 2만5천달러에서 1만달러로 줄여야 했다. 현재 이 거래소는 플랫폼에서 거래, 입금 및 출금을 중단했다.

 

스티븐 에를리히(Stephen Ehrlich) 최고경영자(CEO)는 "매우 어려운 결정이었지만 현재 시장 상황을 고려할 때 올바른 결정이라고 믿는다"고 말했다.

 

한편 암호화폐 대출업체 블록파이는 3AC 대출로 8천만달러의 손실을 볼 것으로 추산된다. 그 회사는 이전에 모든 관련 담보에 대한 대출 결제, 완전한 청산 또는 위험회피를 신속하게 해 왔다. 하지만 최근 블록파이는 여전히 FTX 거래소에서 2억4천만달러를 빌려 총 대출액이 4억달러에 달했다.

 

파생상품 거래소 데리빗도 3AC가 8천만달러 대출금을 상환하지 못했다고 주장했다. 이 펀드는 그들의 원래 주주 중 하나이다. 최근, 대부업체 제네시스도 3AC와의 거래로 인해 수억달러의 손실을 볼 것으로 예상된다고 발표했다.

 

3AC은 그것의 모국인 싱가포르의 규제 당국에 의해 면밀한 조사를 받고 있다. 싱가포르 금융당국은 이번 주 펀드가 허위 정보를 제공하고 관리대상자산(AUM) 문턱을 위반한 것에 대해 비난했다.

 

3AC는 2012년에 설립되었으며 싱가포르에 본사를 두고 있으며 디지털 자산에 많은 대규모 투자가 이루어지고 있다. 지난해 그레이스케일비트코인신탁(GBTC)이 발행한 3900만주 가까이 사들였을 때 이 펀드는 돌풍을 일으켰다. 각 GBTC 주식은 0.001 단위의 비율로 비트코인으로 교환될 수 있다. 이에 따라 3AC는 비트코인으로 약 13억달러를 모아 역대 최대 디지털 화폐 구매액이 됐다. 올해 초, 그 펀드는 약 100억달러의 자산을 운용하고 있다고 발표했다.