베트남은 가상 자산 및 가상 자산 서비스 공급자를 금지 또는 규제하기 위한 법적 프레임워크를 개발하고 규정 준수를 보장하기 위한 규정 집행을 시행할 예정이다.
레민카이 부총리는 자금 세탁, 테러 자금 조달, 대량살상무기 확산에 대한 자금 조달을 방지하고 퇴치하기 위한 정부의 약속을 이행하기 위한 국가 행동 계획을 공표하는 결정에 서명했다.
목표는 베트남 정부가 FATF(Financial Action Task Force)와의 약속을 이행하기 위한 국가 행동 계획(National Action Plan)을 실현하여 최대한의 국익을 보장하기 위해 베트남을 즉시 Grey Monitoring List(Grey List)에서 제거하는 것이다.
이 계획은 자금세탁/테러 자금조달 위험에 대한 당국의 이해가 향상되고 관련 전략 및 정책의 실행을 통해 이러한 위험을 완화하기 위한 조치를 취하고 있음을 입증하고 관련 기관 간의 효과적인 협력, 조정 및 소통을 입증하는 것을 포함한 17개의 구체적인 약속 이행 조치를 제시한다.
범죄자와 그 자산에 관한 건설적인 정보를 제공하고 적극적으로 협력을 모색함으로써 외국 파트너와 공식적인 협력(범죄인 인도 및 법률지원에 관한 다자간 협력)과 비공식적인 협력(사법기관 및 금융정보부)을 강화하고, 중앙기관을 포함한 권한 있는 당국이 국제 협력을 수행할 수 있는 적절한 자원을 제공받도록 하는 데 관심을 기울일 것이다.
법 집행 기관과 검찰 기관은 병행 재정 조사를 우선시하고, 베트남의 자금 세탁 위험 프로파일과 일치하는 자금 세탁 조사 및 기소 건수의 상당하고 지속 가능한 증가를 입증할 것이다
