최근 많은 암호화폐가 강하게 성장하고 있다. 그러나 이곳은 잠재적 사기가 많은 위험한 지역이다.

특히 커뮤니티에서 다양한 형태의 암호화폐 사기가 터져 나오면서 암호화폐 시장은 위험 부담이 큰 투자다. 동시에 디지털 화폐 거래는 베트남 법의 보호와 인정을 받지 못해 투자자가 사기 모델에 가담할 경우 모든 것을 잃을 수 있다.

다단계 변형 디지털 통화

 

베트남에서는 다단계 암호화폐가 인기 사기 모델이다. 이 사기 모델은 투자 프로젝트를 빙자하여 개발되었다. 이러한 프로젝트들은 종종 투자자들로부터 자본을 조달하고 여러 계층에서 이자를 지불한다.

다단계 모델은 종종 투자자들에게 매달 크고 고정된 수익을 약속한다. 동시에 이 프로젝트는 추천인이 더 많은 회원을 유치하기 위해 수십에서 수백 퍼센트의 수수료를 설정한다.

*리더가 투자자를 유치하기 위해 자주 사용하는 이미지

 

딘쫑틴 재무 아카데미 국제 재무 관리 부서장에 따르면 다단계 사기 모델을 인식하는 요점은 그들이 제품 및 서비스 애플리케이션에 초점을 맞추지 않고 가능한 한 많은 참가자인 고객 유치에만 초점을 맞춘다는 사실에 있다.

 

그는 Zing과의 대화에서 다단계 변환 모델에 대해 이야기하면서 "더 많은 사람을 끌어들이면 더 많은 수익을 얻을 수 있다."라고 말했다.

 

이미지 구축을 위해 리더들은 고급차와 빌라 사진을 활용해 고객의 욕심을 부추긴다. 많은 투자자들은 리더의 페이스북 게시물에 "매력"을 느끼며 이것이 빨리 부자가 되는 모델이라고 굳게 믿고 있다. 특히 바이너리 거래(Binary Option)의 형태는 베트남에서 가장 대중적이다.

 

암호화폐 거래를 가장하여 바이너리 브로커를 통해 플레이어는 선물 가치에 베팅할 수 있다. 본질적으로 이러한 프로젝트는 근본적 가치가 없으며 바이너리 거래는 크고 작은 베팅과 유사하다.

*거래 바이너리 옵션은 여러 번 호찌민시 CA에 의해 사기에 대한 경고를 받았다.

 

사이버보안과 첨단범죄예방부(A05)는 19일 공안부가 바이너리 옵션 거래 층(Binary Option - BO)에 불법 다단계 사업, 재산의 부정한 유용의 거래 징후가 보이는 경계령을 내렸다.

BO 교환을 식별하기 위해, A05국은 이 웹사이트들이 Wefinex, Raidenbo, Bitono, Pocinex, Deniex, Remitex, Ares BO, Binanex, Fxtrading market, GardenBO, Hitoption과 같은 도메인을 가지고 있다고 말했다.

 

가짜 도메인 광고 실행

도메인 스푸핑(도용)은 사용자가 브라우저에서 교환을 검색할 때 종종 발생한다. 사기범들은 종종 특수 문자를 사용하므로 사용자가 인지하기 어렵고 쉽게 혼동할 수 있다.

 

이와 함께 가짜 암호화폐 거래소를 운영하는 웹사이트들은 광고를 내보내고 검색 결과 상위권에 등장하는 경우가 많다. 사기꾼들은 잘 속는 투자자들로부터 돈과 개인 정보를 얻기 위해 종종 가짜 도메인을 사용한다. 사용자는 계정을 등록하거나 거래소에서 로그인하기 전에 도메인 이름을 주의 깊게 확인해야 한다.

*도메인 이름은 특수 문자를 사용하고 광고를 실행한다.

또한, 암호화폐 투자 그룹에서는 사기꾼들이 종종 돈을 사기치기 위해 가짜 관리자 계정을 만든다. 구체적으로, 사기꾼들은 관리자와 동일한 이미지, 사용자 이름과 문자 투자자를 사용하여 자본금을 요구하고 돈을 보내도록 요청할 것이다.

사기꾼들은 가짜 웹사이트와 비슷하게 사용자 이름을 바꾸기 위해 특수 문자를 사용하기도 한다. 이용자는 거래 전 재확인 및 확인이 필요하다.

욕심을 이용하여 암호화폐 제공

최근 페이스북과 유튜브에 암호화폐를 증정하는 광고가 많이 올라왔다. 그러나 이것은 사기 모델이다. 이러한 게시물은 종종 대규모 코인 프로젝트의 CEO를 가장하여 사용자에게 더 많은 양의 디지털 자산을 받기 위해 지갑 주소에 자금을 입금하도록 요청한다.

 

*이 기사는 Ethereum의 창시자 Vitalik Buterin을 사칭하여 동전을 기부했다.

 

특히 사기꾼은 사용자에게 최대 100개의 이더리움을 받기 위해 지갑 주소에 0.05-10 ETH를 입금하도록 요청할 것이다. 그러나 사기꾼이 요청한 금액을 성공적으로 보냈을 때 사용자는 보너스를 돌려받지 못하고 전체 금액을 잃게 된다.

 

2021년 하반기, 새로운 형태의 코인 기부 사기가 등장했다. 많은 사용자들이 갑자기 수만 달러 상당의 고가 코인을 개인 암호화폐 지갑으로 받았다. 그러나 이 코인은 다른 자산으로 교환할 수 없다.

 

반대로, 사용자가 그 동전을 팔기 위한 명령을 실행하면, 지갑에 있는 모든 자산이 도난당한다. BSC에 따르면, 거래할 때 사기꾼은 사용자의 지갑에 접근하여 동전 전체를 훔칠 것이다.

징과 공유하면서, 응우옌두이상은 그가 이 사기의 피해자라고 말했다.

그는 "암호화폐 지갑에서 우연히 1만5천달러까지 이상한 양의 코인이 있는 것을 발견하고 호기심에 거래소에 가서 USDT로 환산했다"고 말했다. 하지만 얼마 지나지 않아 디지털 지갑에 있던 모든 자산이 사라졌다"고 말했다.

-GMK미디어