한국인 김범재 씨는 10개 회사를 설립해 2000여 명이 수천억 동을 투자하도록 유도한 뒤 높은 이자를 지불하겠다고 약속한 뒤 760억 원을 빼돌렸다고 VKS는 주장하고 있다.
김범재(55세, 칸 자산회사 라온 VN사 이사), 응우옌티흐엉(28세, 총지배인), 공범 7명은 5월 23일 재산을 전용한 사기 혐의로 호찌민시 인민법원에서 재판을 받을 예정이다. 재판은 피해자 156명과 관련자 수십 명을 소환해 오는 5월 29일까지 계속될 전망이다.
공소사실에 따르면 김범재 씨는 2015년 초 동포인 한국IDS홀딩스 총지배인으로부터 베트남 지사 대표를 맡아달라는 청탁을 받았다. 김씨의 일은 투자를 요청하고 고객들의 금융을 동원하는 것이다. 협약에 따르면, 그는 총 조달 금액의 4%를 받고, 나머지는 한국으로 송금되어 외환(외환) 사업에 투자하는것이다.
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김씨는 2015년 4월부터 2018년 10월까지 IDS캐피털투자회사, IDS홀딩스투자회사, 라온베트남투자회사, 칸자산회사 등을 설립해 불법 자금을 조달했다. 그는 국제시장에서 외환투자를 위한 자금을 마련하기 위해 고객 미팅을 조직한 주모자이자 공범자로 지목되었다.
IDS 캐피탈은 월 1.5%에서 1.8%까지 이자를 지급하는 정책으로 134개 고객으로부터 730억동 이상을 동원했다. 마찬가지로 IDS 홀딩스컴퍼니는 224개 고객으로부터 910억동을 조달했다. 이 동원된 돈에 대해 김 씨는 계약금(원금과 이자를 지급하는 것)을 청산했다. 두 회사가 손해를 봤을 때, 김씨는 투자자들로부터 계속해서 돈을 모으기 위해 다른 회사들을 설립했다.
라온 베트남 주식회사의 경우, 김씨와 그의 공범들은 거의 1500건의 계약을 통해 4900억동 이상의 자금을 조달했다. 회사는 3천570억동이 넘는 1천220여 건의 계약을 청산했는데, 이 가운데 김 씨가 자신과 체결한 위탁계약 22건은 다른 투자자들처럼 이자를 받기 위해 받은 것이다.
비슷한 방식으로, 칸자산 회사를 통해, 김씨와 그의 공범들은 799명의 회원으로부터 2630억동을 모금했고 투자자에게 160억동을 지불했다.
수사기관은 김 씨가 신뢰를 위해 처음에는 투자자에게 전액 이자를 지급했다고 결론 내렸다. 실제로 받은 돈, 그가 해외로 송금한 돈, 사업 활동을 하지 않은 돈, 투자자의 돈을 이자, 이전 투자자들에게 지급한 수수료(다단계 형태 등), 임대 비용, 운영 부지, 시스템 유지 및 전용, 개인적인 용도로 사용했다.
또한, 김씨는 6개의 회사를 통해 투자자들로부터 자금을 조달하기 위한 다른 사업체도 설립했다: 칸홀딩스, 푸자 케이터링 회사, 그리고 투자자들에게 노래방 사업을 확장하는 회사로 소개되었다. 칸투어리스는는 용선 계약을 체결하고 칸 크루즈 선박을 건조하기 위해 계약자를 고용했다. 라온 글로벌은 비텍스코 빌딩의 사무실을 임대하는 데 사용했다. 칸리퍼브릭합작주식회사와 칸이니셜회사 등이 있다.
당국은 투자자들로부터 돈을 모으는 회사들이 불법적인 활동이라고 판단했다. 김 씨와 공범들은 체포 당시(2020년 8월)까지 투자자 156명으로부터 760억동 이상을 빼돌렸다. 특히 김 씨는 거의 400억동을 소유한 혐의를 받고 있다.
검찰에 따르면, 피고인 흐엉은 김씨의 적극적인 조력자였다. 매니저는 김씨가 투자자들의 돈을 먼저 지불하기 위해 투자자들의 돈을 사용하고, 사업을 하지는 않지만, 여전히 김씨가 고객의 돈을 유용하기 위해 많은 회사를 설립하는 것을 알면서도 도왔다. 흐엉은 20억동 이상, 6명의 직원이 2억7천만동에서 15억동 이상으로 혜택을 받았다.
조사하는 동안, 피고인들은 범죄를 인정했다.
-VN익스프레스
