53세의 김범재씨는 수십개의 회사를 설립하여 투자 자본을 조달하고 높은 이자를 지불하며 156명으로부터 760억동 이상을 전용한 혐의로 기소되었다.
김범재(칸자산화와 라온VN컴퍼니의 이사), 응우옌티흐엉(28총지배인) 등 공범 7명은 호찌민시 인민검찰청에서 공소장을 마치고 법원에 송치했다. 사기와 재산 횡령으로 기소된 김씨는 주모자로 확인되었고, 흐엉은 적극적인 조력자였다.
공소사실에 따르면 김씨는 2015년 초 여러 나라에 지사를 두고 있는 IDS홀딩스코리아 총책임자로 소개돼 베트남 지부 대표를 맡아달라고 요청받았다. 김 씨는 투자를 요청하고 고객으로부터 자금을 동원하는 것이다. 공소장에 따르면 김씨는 모금액의 4%를 받고 나머지는 한국으로 송금해 외환(포렉스) 사업에 투자하게 된다.
김씨는 2015년 4월부터 2018년 10월까지 불법 자금을 조달하기 위해 IDS캐피탈투자유한공사, IDS홀딩스투자회사, 라온VN유한공사, 칸자산회사 등을 설립하였다.
그와 그의 공범들은 고객 회의를 열고, 한국, 홍콩, 싱가포르에 지점을 두고 큰 전세자금, 높은 이자율 동원, 국제시장에서 외환에 투자하기 위해 돈을 모으는 다국적 기업이라고 광고했다.
그리고 그는 투자자들로부터 자금을 모으기 위해 다른 사업 프로젝트도 세웠다. 김씨와 그의 공범들은 6개의 회사를 더 열었다: 칸 홀딩스(포커 클럽 프로젝트 입찰), 푸자 케이터링 유한회사는 투자자들에게 노래방 사업을 확장시키는 회사로 소개되었고, 칸관광 회사는 칸 크루즈 선박 건조 계약 계약자로, 라온 글로벌은 비텍스코 빌딩의 사무실을 임대, 칸리프브릭 공동 주식회사와 칸이니셜 유한회사 등이다.
실제로 그는 투자받은 돈을 해외로 송금하지 않고, 사업활동도 하지 않고, 이자, 이전 참가자에 대한 수수료(다단계 형태 등), 운영공간 대여비, 시스템 유지 및 개인 용도로 사용했다.
조사 결과 김씨와 그의 공범들은 156명의 투자자들로부터 760억 이상을 빼돌린 것으로 드러났다. 김씨는 거의 400억동을 횡령했다.
공범인 흐엉은 김씨가 투자자의 돈을 이전 투자자에게 지불하기 위해 사용한 것을 알고 있다고 말했다. 그러나 20억동을 받고 고객의 돈을 전용하기 위해 많은 회사 설립을 도왔다.
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