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[사건사고] 38억달러 규모의 호찌민시 최대 도박단 검거

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후인롱박(30) 등 3명은 최대 38억달러의 온라인 도박단을 운영한 혐의를 받고 있다.

 

12월 2일 박과 응우옌댁퀴(27세), 후인롱누(28세), 팜티마이응안(36세)이 사이버보안범죄예방부에 의해 체포되었다. 호찌민시 경찰서는 도박을 조직한 행위로 이들을 체포했다.

 

앞서 경찰은 여러 곳을 동시 수색해 도박하고 이 라인을 운영한 59명(중요 용의자 13명 포함)을 검거했다.

 

당국은 일련의 전자 제품과 현찰 30억동, 1만9000달러, 4만AUD, 메르세데스와 푸조 자동차 6대(약 200억동), 많은 토지 권리대장, 토지 매입과 판매를 위한 영수증, 보증금 계약등을 증거물로 압수했다.

 

*체포 당시 주범 후인롱박

 

수사기관에 따르면, 박과 그의 공범들은 스위프톤라인 라이브와 Nagaclubs.com 웹사이트에서 베팅을 조직했다. 이 두 사이트는 국제 베팅 플랫폼 Evolution.com과 연계된 BigQueenpro.com에서 많은 변화를 시도했다.

 

이들은 "투자 보험"이라는 광고 수법으로 플레이어를 유혹한다. 즉, 게임에서 지면 환불하고, 가능한 한 많은 참가자에게 "수수료"를 준다. 그 이후로 많은 라인을 형성하고, 여러 층을 분산시키고, 많은 대리인이 전국의 모든 성, 도시에서 생겨났다.

 

플레이어는 리피타노(Remitano) 거래소(해외)에 가상화폐 지갑을 등록한 뒤 은행 계좌에 있는 돈을 이용해 웹사이트에서 베팅할 다른 가상화폐를 구매하면 된다.

 

또한 이들은 정기적으로 고수익 재정 투자 형식으로 참가자를 홍보하고 초대한다.

 

수사기관은 이들 집단의 운영방식이 '매우 정교하고 비밀스럽다'며 베트남 돈으로 암호화폐(이더리움·USDT·트론)를 사들이고 금융거래소와 연계해 환전·입금·출금하는 방식으로 베팅 트릭을 바꾼 것으로 평가했다.

 

수사 관계자는 "선수 수가 많으면 홈페이지를 다운시켜 계좌에 있는 돈, 가상화폐를 전용하고 흔적을 없애 당국이 다루기가 어렵다"고 말했다.

 

수사기관은 이 도박단이 38억달러 이상을 거래한 것으로 판단했다. 이는 호찌민 경찰이 적발한 사상 최대 규모의 도박 조직이다"라고 수사관은 말했다.

-GMK미디어


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