사업가 응우옌까오찌(Nguyen Cao Tri)가 부동산 개발업체 반틴팟(Van Thinh Phat) 그룹의 회장인 쯔엉미란(Truong My Lan)으로부터 1조동(4천만달러 이상) 유용하려 했다고 공안부 산하 수사기관이 금요일 밝혔다.

호치민시 3구역에 거주하는 람동성 출신인 찌(53세)는 부동산, 레스토랑, 호텔 분야에서 28개 자회사를 거느린 카펠라홀딩스와 7개 회원사를 거느린 반랑교육그룹 등 2개의 비즈니스 생태계를 소유하고 있다.

기업인 응우옌까오찌(왼쪽)와 쯔옹마이란 반틴팟 그룹 회장. 사진제공: 반랑대학과 반틴팟그룹

공안부 조사에 따르면 2017~2020년 란은 다수의 프로젝트에 투자하고 찌의 일부 회사의 지분을 취득했다. 찌는 반랑그룹의 지분 10%를 양도하는 대가로 란으로부터 총 4천만 달러를 챙겼다.

2022년 10월 7일 란이 2018년과 2019년 회사채 발행 및 매매 사기 혐의로 구속되자 찌는 준 돈을 유용하기로 결심했다. 2022년 10월 21일부터 22일까지 찌는그의 조수 부이안뚜안에게 가격과 지불을 조정하기 위한 서류 초안을 작성하고, 란과 계약을 체결했던 반랑그굽의 지분 10%를 양도하기 위해 전체 계약을 청산하도록 지시했다.

찌는 처음에 조사관들에게 란으로부터 돈을 받지 못했다고 말했다. 사실, 그는 여러 기관에 보낸 교신에서 이를 주장했다. 그는 코로나19 팬데믹 동안 반틴팟 그룹과 함께 보건부 및 지방 및 전국 도시를 위한 2천개의 인공호흡기를 후원하는 데 협력했다고만 말했다.

2022년 12월 26일부터 2023년 1월 15일까지 찌는 돈을 받은 것을 확인하는 문서에 그의 필적의 증거에도 불구하고 반틴팟 그룹과 경제적 관계가 없으며 란으로부터 어떠한 돈도 받지 않았다고 계속 주장했다. 대신, 그는 란이 자신을 비방하고 명예를 훼손했다고 주장했다.

나중에 그는 자신의 죄를 자백하고 "결과를 고치기 위해" 돈을 갚겠다는 요청서를 제출했다. 그는 8월에 체포되었다.

지금까지 그의 가족은 수사기관의 에스크로 계좌에 총 6천400억동(2천640만달러) 이상을 지불했다.

또한 지난 금요일, 수사기관은 란 씨를 뇌물수수, 은행규정 위반, 횡령 등의 혐의로 기소할 것을 권고했다. 그녀는 사이공 상업은행(SCB)의 운영을 통제하여 304조동(125억3천만 달러) 이상을 유용한 혐의로 기소되었다.