현재 베트남에서는 가상화폐가 인정되지 않고 있지만, 사실 가상화폐로 거래되는 것이 대중적이기 때문에 총리는 법으로 규제할 필요가 있다고 판단하고 있다.
팜민찐 총리는 24일 오후 토론회에서 자금세탁방지법(개정) 초안에 대한 의견을 내놓으며 정부 논의에서 가상화폐 거래와 이 화폐를 통한 자금세탁방지 등 규제와 관련된 두 가지 의견이 있었다고 밝혔다. 베트남은 아직 가상화폐를 인정하지 않아 정부가 국회에 제출할 때 이 화폐가 법안에 포함되지 않았다는 데 동의했다.
하지만 그에 따르면 가상화폐는 법으로 인정받지 못하더라도 여전히 사용되고 거래되고 있다. 급변하고 진화하는 현실에 직면하여, 정부 지도자는 "적절한 제재를 연구할 필요가 있고, 정부에 세부적인 규정을 만들도록 위임해야 한다고 했다.
앞서 많은 국회의원들이 언급하면서 현금, 금, 외화 등의 거래 외에도 가상화폐 등 인기 있는 거래 유형이 많다고 말했다.
안장성 국회 대표단을 맡고 있는 짠람신은 많은 사람들이 가상화폐 거래소에 참여하고 있으며, 이는 테러 범죄, 대량살상무기 등 다양한 범죄의 자금을 조달하는 자금 세탁 지점이 될 수 있다고 언급했다.
응우옌만흥 경제위원회 상임위원은 또 이 화폐를 통한 거래가 유행할 때 가상화폐와 전자화폐를 언급하면서 전자화폐를 통한 자금세탁은 실존적 위험이라고 말했다.
다오홍반(흥옌성 부주석)은 "이번 개정된 자금세탁방지법안이 가상화폐 거래를 규제하지 않는다면 이는 자금세탁의 허점이 될 것"이라고 입을 모았다.
예를 들어, 조직과 개인은 실제 화폐를 사용하여 가상 화폐를 구입한 다음 해외로 가상 화폐를 가져와 실제 화폐로 변환하므로 국가의 통제를 받지 않고 해외로 송금하기 쉽다.
가상 화폐를 통한 거래 형태에 대해 응우옌미득 국방안보위원회 부위원장은 이 형태가 온라인 게임을 이용하는 속임수와 비슷하다고 말했다. 개체는 더티 머니를 사용하여 가상 화폐를 구매한 다음 현금을 인출할 수 있다.
자금세탁의 위험에 직면했다면서 대표단은 자금세탁방지법(개정)이 가상 화폐 거래에 대한 규정을 보완해야 한다고 제안했다.
응우옌민득 국방안보위원회 부위원장은 여러가지 '더러운' 돈세탁 수법을 지적했다.
첫 번째 요령은 대상들이 쇼트 상품을 사고 팔기 위해 셸 회사를 설립하는 것이다. 수사기관은 많은 조개껍데기 회사들이 돈세탁을 위해 설립되었다고 명확히 했다. 득은 최근 한 개인과 공범이 3개 은행 직원과 공모해 8개 회사 설립을 통해 3억 위안을 불법으로 해외로 송금했다고 인용했다.
국방안보위원회 부의장에 따르면 현행 자금세탁방지법은 껍데기 회사 설립을 통제하기에 충분한 법적 통로가 아니다.
또 다른 트릭은 온라인 게임 플랫폼을 통해 "더러운 돈"을 인출하는 것이다. 일반적으로 공안부에 의해 해체된 판사우남과 응우엔반드엉의 경우다.
득의 분석에 따르면 플레이어는 현금을 사용하여 카드를 교환하고 슬롯을 게임에 참여하고 게임을 마친 후 카드를 현금으로 변경할 수 있다. 돈 세탁자는 또한 "더러운" 돈을 사용하여 온라인 게임을 하고 이를 현금으로 전환한다. 따라서 "더러운" 돈이 "깨끗한" 돈으로 바뀐다.
다음은 숨기기, 자선 기금 마련, 여행하기 위한 속임수이다. 은행이 이전에 5천달러 이상의 해외 송금을 허용하지 않는 결정 1437을 발표했다고 말했다. 그러나 법령 70/2014는 더 이상 경제 발전을 목표로 송금 금액을 제한하지 않는다.
허점은 전자거래 플랫폼을 이용해 해외 친인척에게 돈을 송금할 수 있고 통제가 매우 어렵다"고 말했다.
또 상속인에게 상속금을 해외로 송금해 돈을 세탁하는 수법도 있다. 이런 수법이 아직 대중화되지는 않았지만 해외 상속인을 활용할 사람은 막힘 없이 자유롭게 송금할 수 있다고 말했다. 자금세탁방지법 초안(개정)은 현재 이 같은 꼼수를 막기 위해 설명하지 않고 있다.
득이 언급한 또 다른 속임수는 친척들에게 부동산 구입, 양도 또는 기부, 주식 및 채권 구입을 요청하는 돈세탁이다.
응우옌만훙은 이러한 돈세탁 수법으로 주택, 자동차 또는 많은 종류의 고액 자산을 사고파는 것이 지금은 세금을 피하기 위한 은행 시스템을 통해서가 아니라 현금으로 거래되고 있다고 논평했다.
그는 이번에 자금세탁방지법을 개정하면서 부동산 매입, 매도, 임대 등의 활동으로 은행거래 강제규제를 연구하고 보완할 필요가 있다고 제안했다.
자금세탁방지법안(개정안)은 1회기 절차에 따라 국회에서 심의·의결된다. 프로그램에 따르면 국회는 11월 1일 국회에서 논의한 뒤 4차 회기가 끝나는 시점에 이를 승인할 예정이다.
