경찰은 SCB 조사를 맡은 중앙은행 직원 24명 모두 SCB의 극단적인 위반을 묵인하기 위해 1억동(4천137달러)에서 520만달러 사이의 뇌물을 받았다고 밝혔다.
공안부는 최근 쯔엉미란이 10년 이상 예금인 440억달러 상당의 예금을 빼돌린 SCB로부터 520만달러 상당의 뇌물을 받은 혐의로 베트남 중앙은행 검사 및 감독 부서 전직 도티난을 기소할 것을 권고했다. 은행을 조사한 다른 공무원 16명도 공무를 수행하면서 직위와 직권을 남용한 혐의로 기소할 것을 권고했다.
나머지 7명은 수사기관과 협력해 불법적으로 빼돌린 돈을 돌려줬기 때문에 기소되지 않는다
경찰은 난이 2017년 8월에 사기 행위를 발견했지만 수석 수사관으로서 SCB가 계속 정상적으로 운영될 수 있도록 보고서를 위조했다고 밝혔다.
난은 2017년 10월 호치민시에서 비공식적으로 은행 지분 91.5%를 소유한 란과 만난 자리에서 위반 행위가 심각하며 은행이 예금자들에게 상환하기 위해 자산을 매각할 필요가 있다고 말했다. 란 씨는 난 씨에게 SCB를 "도와달라"고 요청했고, 그녀는 부하 직원들에게 보고서에 38조동 규모의 부실 채권을 언급하지 말라고 지시했고, 이는 또한 은행의 모든 주요 재무재표를 허위로 만들었다.
난은 실제로 35.8%였던 대손율을 6.8%로 낮췄다.
2018년 3월 하노이에서 열린 또 다른 회의에서 난은 란에게 71명의 SCB 고객이 저지른 위반을 발견했다고 말했고 란은 나에게 다시 도움을 요청했다.
난은 부하 직원들에게 71명의 고객들의 돈의 출처를 추적하지 말라고 말했고 SCB가 이전 고객들에게 상환하기 위해 새로운 대출을 제공했다는 사실을 간과하기 위해 조사를 축소했다. SBV의 부감찰관인 난과 그녀의 상사 응우옌반훙은 중앙은행과 정부에 신용사기를 숨기기 위해 조사 보고서를 변경했다고 고백했다.
모든 검사관들은 SCB로부터 1억에서 4만달러의 뇌물을 받았고, 난은 520만달러를 받았다.
관계기관은 지난주 란을 뇌물 수수, 은행 규정 위반, 횡령 등 여러 범죄 혐의로 기소할 것을 권고했다. 같은 혐의와 신뢰 남용에 따른 재산 유용 혐의로 85명의 다른 사람도 추천 대상에 포함되었다.
란과 그녀의 공범자들은 SCB에 500조동의 손실을 입혔다고 경찰은 말했다. 2022년 10월 SCB가 운영에 직면한 후 중앙은행은 업계 전반의 악영향을 방지하기 위해 SCB를 특별 통제하에 두었다.
▶ 판탄팟 회장 SCB 사기, 45억달러 사라짐
불명예스러운 부동산 개발업체인 반틴팟(Van Thinh Phat)의 쯔엉미란(Truong My Lan) 회장은 지난 3년간 SCB에서 45억 달러의 현금을 알 수 없는 목적으로 인출한 것으로 조사됐다.
운전사 부이반둥과 조수 쩐티홍앙우옌의 증언에 따르면 44억8천만달러와 1천470만달러를 합한 금액은 란이 2019년 2월부터 2022년 9월까지 SCB에서 인출한 다양한 인출 금액의 추정치이다. 그들은 이러한 추정 수치를 공안부 조사관에게 공개했다.
경찰은 란을 은행과 수천 개의 기업을 통제해 요구에 따라 대출을 받은 주모자로 지목했다. 란은 현금이 필요할 때마다 SCB 고위층에게 돈을 대출금으로 발행하라고 말했고, 종종 서류 작업이 완료되기도 전에 대출금이 지출되었다.
그 돈은 둥이 호치민시 3군에 있는 란의 집이나 1군에 있는 반틴팟 본사로 운반했다. 둥이나 우옌은 란이 제공한 주소로 현금을 옮겼다. 그들은 이러한 거래에 대한 어떤 기록도 하지 않았으며 조사관은 아직 돈이 결국 어디로 갔는지 밝히지 않았다.
란 씨는 지난 10년 중 가장 높은 시점에 은행 지분 91.5%를 보유했지만, 주식은 늘 다른 개인의 이름으로 등록돼 있어 의혹을 받지 않고 지배할 수 있었다.
디테일의 악마
대출을 받을 때 의혹을 피하기 위해 란은 875개 회사와 개인의 이름으로 대출을 등록했다. 이들 대리 대출을 받은 사람들은 모두 란의 명령에 따라 서류에 서명했을 뿐 돈을 받은 적이 없다고 경찰에 진술했다. 그들은 조사관들과 이야기를 나누던 중 자신들이 은행에 빚을 지고 있다는 사실을 알고 깜짝 놀랐다.
이들 개인과 회사의 이름으로 총 1천284건의 대출이 등록되었으며 란은 이를 확보하기 위해 다양한 버전의 담보를 사용했다. 많은 경우에 그녀는 상당한 대출을 받기 위해 그들의 가치를 여러 번 위조했다.
예를 들어, 그녀는 7군의 사이공 반도 주거 단지에 있는 부동산을 584조4천억동의 담보로 사용했는데, 실제로 실제 가치는 22조동 즉 명시된 금액의 3.7%로 추산됐다고 조사관은 밝혔다. . 그녀는 또한 새로운 대출을 위해 담보물을 앞뒤로 교환했는데 어떤 경우에는 최대 12번까지 했다. 그녀가 사용한 다양한 담보의 총 가치는 조사 당시 108조동였으며, 장부에 따르면 487조동의 거의 5배에 달하는 가치를 가졌다.
경찰은 란과 공범들의 불법 인출로 SCB에서 500조동 손실이 발생했다고 밝혔다. 2022년 10월 SCB가 파산 위기에 직면한 후 중앙은행은 사채업자와 신용 기관 전반에 미치는 부정적인 영향을 제한하기 위해 특별 통제 하에 놓였다.
공안부는 지난주 란씨에게 뇌물수수, 은행규정 위반, 횡령 등 다양한 범죄 혐의를 적용할 것을 권고했다. 그외 85명은 유사한 범죄 혐의와 신뢰 남용을 통한 재산상 횡령 혐의에 대한 권고 대상에 포함되었다. 란 씨는 지난해 10월 수조 동(1조동=4187만달러) 규모의 채권 발행과 매매 관련 사기 혐의로 구속됐다.
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