블록체인 상의 자금 흐름은 익명으로 보이지만, 추적 기술 덕분에 여전히 추적이 가능하다. 2021년에 출시된 AntEx 암호화폐 프로젝트는 한때 스테이블코인 VNDT 개발을 목표로 "종합적인 DeFi 생태계"를 홍보했다. 그러나 토큰 가격이 단기간에 급락하여 많은 투자자들이 절망에 빠졌다.
프로젝트 참여자였던 뚜안비엣은 AntEx에 투자한 것에 대해 "투자한 돈이 모두 사라진 줄 알았다."라고 말했다. 그와 약 3만 명의 다른 사람들은 응우옌호아빈(샤크 빈)이 전략 고문으로 있는 이 프로젝트에서 수익을 낼 수 있을 것이라는 기대를 품고 토큰을 구매했다.
4년 후인 10월, 빈 씨와 다른 9명의 피고인들은 사기 및 재산 횡령 혐의로 기소되었다. 초기 조사에 따르면, 프로젝트 마스터 지갑에서 자금이 창립 그룹에 의해 인출되어 여러 개인 지갑으로 이체된 후 매각되어 베트남 동으로 환전되었다.
블록체인은 사용자가 개인 정보를 제공하지 않고 지갑을 생성하고 구매 및 교환만 하면 되는 "익명의 영역"으로 여겨지는 경우가 많다. 그러나 "암호화폐 탐정" 응우옌레탄(Nguyen Le Thanh)에 따르면, 블록체인 상의 모든 거래는 공개적인 흔적을 남긴다.
베트남 보안 회사 베리체인스(Verichains)의 설립자인 탄(Thanh) 씨는 "추적은 본질적으로 블록체인 네트워크 상의 거래를 추적하는 것이다. 지갑 데이터, 금액, 이체 시간이 모두 명확하게 표시됩니다. 우리가 모르는 것은 해당 지갑 주소 뒤에 누가 있는지이다."라고 말했다. 베리체인스는 블록체인 심층 조사 서비스를 전문으로 제공하는 회사이다.
블록체인의 각 지갑은 무작위 문자열이다. 관찰자는 돈이 한 지갑에서 다른 지갑으로 이동하는 것을 볼 수 있다. 블록체인 네트워크를 통해 이동한 후, 돈은 인출되어 실제 돈으로 환전되는데, 일반적으로 신원 확인(KYC)이 필요한 중개 거래소를 통해 이루어진다.
"그때 자금 소유자가 누구인지 정확히 알아낼 수 있다. 당국은 거래소에 연락하여 자금이 누구의 지갑에 입금되었는지, 그 자금으로 무엇을 했는지 확인하고, 이를 통해 거래자의 신원을 알아낼 이니다."라고 탄 씨는 말했다. 이 덕분에 블록체인은 익명 거래를 허용하지만, 자금이 거래소 시스템에 도달할 때 여전히 흔적이 남게 되며, 이는 종종 신원 확인이 필요하다.
그러나 모든 디지털 화폐 흐름을 추적할 수 있는 것은 아니다. 일부 사이버 범죄자들은 자금 출처를 혼합하여 일련의 거래를 생성하여 흔적을 지우는 도구인 "믹서"를 사용한다. 베리체인스(Verichains)의 설립자는 "자금 흐름이 혼합되면 추적이 어려워지거나 불가능해질 수 있으며, 특히 거래소가 협조하지 않는 경우 더욱 그렇다."라고 말했다. 이 경우 수사 기관은 블록체인 데이터에만 의존하는 것이 아니라 여러 전문적인 수단을 병행해야 한다.
안텍스(AntEx) 사건에서 베트남 전문가 팀이 개발한 체인트레이서(ChainTracer) 도구는 자금 흐름 방식을 분석하고 명확히 하여 도난당한 자금을 피해자에게 반환하는 데 도움을 주었다.
모든 지갑 주소에는 자금이 입금되는 시작점과 실제 자금을 매도하거나 인출하는 종료점이 있다. 그는 "종단 간 분석은 자금 흐름의 흐름을 모델링하여 배후를 파악하는 데 도움이 된다."라고 말했다.
체인트레이서는 약 500만 달러 상당의 암호화폐를 추적하는 데 도움을 주었으며, 의심되는 사기 또는 디지털 자산 해킹 사건 해결에 자주 활용된다. 일부 국제 기업처럼 수수료를 부과하는 대신, 이들은 피해자와 당국이 돈을 추적하는 데 무료로 도움을 준다.
딘 씨는 3년간 프로젝트를 시행한 후, 추적 과정에서 가장 큰 어려움은 해외 거래소의 협조 부족이었다고 인정했다. 그는 "많은 디지털 자산 거래소가 베트남에 담당자를 두고 있지 않고, 제3자와의 협력을 거부하며, 경찰의 직접 요청을 받을 때만 협조한다고 말합니다."라고 말했다.
또 다른 장애물은 "믹서(mixer)"와 같은 도구의 등장이다. 이 문제를 해결하기 위해 연구팀은 지갑 풀과 소유자의 거래 습관을 모델링하여 이상 징후를 찾는다. 딘 씨는 "범죄자가 거쳐야 하는 중개자가 많을수록 적발 가능성이 높아진다."라고 말했다. 체인트레이서는 일반적으로 자금 흐름 지도를 작성한 후, 포렌식 신원 확인을 위해 수사관에게 정보를 전달한다. 기술 데이터와 전통적인 수사의 결합은 배후 세력을 찾을 가능성을 높다.
전문가들에 따르면, 추적 기술은 사이버 범죄 수사뿐만 아니라 디지털 자산의 투명한 거래 및 투자 환경 구축에도 도움이 된다. 그러나 전문가 응우옌레탄은 모든 암호화폐 투자는 매우 위험하다고 평가했다. "전문적인 지식과 경험이 없는 사람은 참여를 제한해야 한다. 도박과 다를 바 없기 때문이다. 암호화폐 자산에 투자하고 싶다면 오랜 역사와 높은 자본금을 가진 신뢰할 수 있는 자산만 보유해야 한다."라고 그는 권고했다.
