미국과 영국은 프린스 홀딩 그룹의 설립자이자 회장인 천즈가 "산업적 규모"로 운영되는 것으로 묘사되는 대규모 온라인 투자 사기를 조직했다는 혐의로 기소했다.

 

 

워싱턴과 런던은 이번 주 사상 최대 규모의 금융 범죄 단속을 발표하며, 150억 달러 이상의 비트코인을 압수하고 기소장을 발부하며 중국계 캄보디아 사업가 천즈와 프린스 홀딩 그룹에 제재를 가했다.

 

양국 정부는 천즈와 그의 대기업이 미국 시민을 비롯한 전 세계 사람들을 대상으로 온라인 투자 사기를 저지르는 초국적 "범죄 제국"을 운영하고 있다고 주장했다. 이에 대해 캄보디아 내무부는 프린스 그룹이 캄보디아에서 활동하는 데 필요한 "모든 법적 요건을 충족"한다고 밝혔지만, 캄보디아는 명확한 증거가 제시될 경우 조사에 협조할 것이라고 밝혔다.

 

시민권 논란

 

미국 재무부 해외자산통제국(OFCC)의 국제 제재 보고서에 따르면, 중국 푸젠성 출신의 37세 천즈는 중국과 캄보디아 이중 국적을 보유하고 있으며, 바누아투와 키프로스 여권도 소지하고 있다.

 

그러나 그의 시민권은 논란의 여지가 있다. 영국과 미국 언론의 여러 보도에 따르면, 천즈는 사업차 캄보디아로 이주한 후 중국 국적을 포기하고 영국과 캄보디아 이중 국적을 보유하고 있는 것으로 알려졌다.

 

천즈는 중국 남동부 푸젠성에서 소규모 인터넷 카페를 운영하며 사회생활을 시작했다. 2011년 그는 캄보디아 부동산 시장에 진출하여 프놈펜에 회사를 설립했다. 그는 2014년 캄보디아 시민권을 취득했다. 1년 후, 프린스 홀딩 그룹을 설립했고, 이 그룹은 빠르게 성장했다.

 

터치 소칵 캄보디아 내무부 대변인은 수요일, 그의 시민권 취득이 "법률을 완전히 준수한 것"이라고 밝혔다.

 

프린스 홀딩 그룹은 항구 도시 시아누크빌을 카지노 중심지로 탈바꿈시키는 데 중요한 역할을 했다.

 

이 대기업은 시아누크빌에 아파트와 호텔 네트워크를 보유하고 있으며, 이후 콘도미니엄, 슈퍼마켓, 쇼핑몰로 사업을 확장했다. 또한 은행 및 금융업 운영 허가도 보유하고 있다.

 

크메르 타임스(Khmer Times)에서천즈(Chen Zhi)를 검색하면 특히 코로나19 팬데믹 기간 동안 캄보디아 지역 사회 프로그램에 대한 그의 긍정적인 기여를 강조하는 수많은 기사가 나온다.

 

그는 교육부와 협력하여 자신의 이름으로 자선 재단과 장학 프로그램을 설립했으며, 캄보디아의 저명한 기업가 상을 여러 차례 수상했다.

 

프린스 그룹 웹사이트는 천즈를 "프린스 그룹을 캄보디아의 선도적인 비즈니스 그룹으로 탈바꿈시키고 국제 기준을 준수하는 기업으로 변모시킨" 비전과 리더십을 갖춘 인물로 묘사한다.

 

제국의 그림자

 

뉴욕 연방법원의 기소장에 따르면, 천즈와 그의 동료들은 온라인 사기 및 자금 세탁 혐의로 기소되었다.

 

미국 검찰은 천즈가 캄보디아에 최소 10개의 "사기 센터"를 설립하도록 조직했다고 주장한다.

 

법원 문서에 따르면 천즈의 네트워크는 암호화폐를 전 세계 사기 및 자금 세탁 활동의 초석으로 사용했다.

 

천즈의 부하 직원들은 투자 전문가나 신뢰할 수 있는 지인인 척하며 메시지 앱이나 소셜 미디어를 통해 피해자들에게 연락한 것으로 알려졌다. 신뢰 관계를 구축한 후, 피해자들을 설득하여 고수익 투자 디지털 지갑으로 암호화폐를 이체하도록 했다.

 

실제로 자금은 횡령되어 여러 익명 계좌를 통해 조직 이익을 위해 세탁되었다.

 

프린스 홀딩 그룹은 대규모 사업을 유지하기 위해 캄보디아의 폐쇄된 시설 내에서 인신매매와 강제 노동에 연루된 혐의를 받고 있다.

 

높은 담과 철조망으로 둘러싸인 이 시설들은 감시 하에 노동자들을 수용하고 온라인 사기를 저지르도록 강요했다.

 

천즈는 수익 장부부터 특정 방에서 사용된 사기 수법 목록까지 각 시설에 대한 "자세한 기록을 직접 관리하고 보관"한 혐의를 받고 있다.

 

검찰은 또한 천즈가 부하 직원들에게 반체제 인사들을 상대로 폭력을 행사하도록 지시했다고 주장하며, 미국 법무부에 따르면 피해자들을 구타하되 "죽도록 구타하지 말라"는 내용의 메시지도 전달했다고 한다.

 

천즈의 조직은 수백만 개의 전화번호를 구매하고 수천 대의 기기와 소셜 미디어 계정으로 구성된 "폰 팜"을 구축하여 사기를 저질렀다.

 

BBC에 따르면 두 시설에서 약 7만 6천 개의 계정을 관리하는 1,250대의 휴대전화가 발견되었다.

 

검찰은 프린스 그룹 문서에 피해자들과의 관계 구축 팁이 포함되어 있었으며, 직원들에게 계좌가 더 진짜처럼 보이도록 "너무 예쁜" 여성의 프로필 사진을 사용하지 말라고 조언했다고 밝혔다.

 

천즈의 동료들은 자금을 횡령한 후 정교한 암호화폐 자금 세탁 기법을 사용하여 거액을 수십 개의 지갑 주소에 분산한 후 통합하여 흔적을 지웠다.

 

일부 범죄 수익금은 암호화폐 거래소에 보관되거나 현금으로 전환되어 은행에 예치되었다. 나머지는 천즈가 관리하는 개인 지갑에 보관되었다.

 

천즈는 자금 세탁 과정을 상세히 설명하는 도표를 작성하고, 프린스 홀딩 그룹의 암호화폐 채굴 프로젝트가 전 세계 수천 명의 피해자에게서 훔친 자금을 사용하기 때문에 비용이 발생하지 않아 높은 수익성을 자랑했다고 주장한 것으로 알려졌다.

 

미국 국가안보 담당 차관보 존 A. 아이젠버그는 프린스 그룹을 "인간의 고통을 기반으로 한 범죄 조직"이라고 묘사했다. 그는 이 대기업이 인신매매에 연루되어 사람들을 "감옥과 같은" 환경에 가두고 온라인 사기를 저지르도록 강요했다고 덧붙였다.

 

미국 재무부에 따르면, 천즈는 불법 이익을 합법화하기 위해 30개국 이상에 걸쳐 100개가 넘는 페이퍼컴퍼니 네트워크를 구축했다.

 

세탁된 자금은 캄보디아 경제에서 합법적인 자본과 혼합되었다. 많은 거래가 영국령 버진아일랜드에 등록된 회사를 통해 이루어졌고, 이후 런던과 뉴욕의 부동산과 예술품에 투자되었다.

 

미국 당국은 프린스 그룹을 합법적, 불법적으로 운영되는 대기업으로 묘사하며, 인프라 프로젝트에 주요 투자자로 활동하는 동시에 세계적인 자금 세탁의 중심지 역할을 하고 있다고 지적한다. 당국은 천즈가 사회적 후원과 장학금 프로그램을 활용하여 이미지를 다듬고 불법 자금을 은폐했다고 주장한다.

 

미국 재무부에 따르면, "프린스 홀딩 그룹의 홍보 및 마케팅 자료는 인신매매와 현대판 노예제도에 의존하는 사기 조직의 건설, 운영, 관리를 포함한 수많은 국제적 범죄를 은폐하고 있으며, 이러한 조직에서는 산업적 규모의 사이버 사기가 미국 시민을 포함한 전 세계 피해자들을 표적으로 삼고 있다."

 

여러 국제 언론 매체는 천즈가 자신의 영향력을 이용하여 사업 제국 내에 "암흑가"를 은폐했다고 주장하는 조사 보고서를 게재했지만, 프린스 홀딩 그룹은 이러한 보도가 거짓이라고 일관되게 부인해 왔다.

 

천즈가 캄보디아에서 사기 조직을 조직했다는 2024년 일련의 보도에 대해 프린스 그룹 대변인 가브리엘 탄은 프린스 그룹의 경영진이 "범죄 세력에 의해 사칭"되었으며 일부 조직이 프린스 브랜드를 악용했다고 밝혔다.

 

목요일 현재 프린스 홀딩 그룹 웹사이트는 미국과 영국 정부의 주장에 대해 어떠한 입장도 밝히지 않았다.

 

미국 법원에서 유죄 판결을 받을 경우, 천즈는 최대 40년의 징역형을 선고받을 수 있다. 미국과 영국 문서에는 천즈의 현재 소재나 체포 또는 인도 가능성에 대한 구체적인 언급이 없다.

 

뉴욕 동부 연방 검찰청의 기소장에는 피고인이 아직 체포되지 않았다고 명시되어 있다.