수십 개 스타트업에 투자한 기술 '상어'로 유명했던 Shark Binh(응우옌 호아 빈)가 AntEx 암호화폐 프로젝트에서 3만 명 이상 고객의 지갑을 유용해 약 1,170억 동(약 450만 달러)를 횡령한 혐의로 체포됐다. 하노이 시 경찰은 빈 을 재산 사기 횡령과 회계 규정 위반으로 기소·구속했다. 조사 당국 관계자는 "빈 의 위반 행위가 다수로, 두 가지 혐의에 그치지 않을 것"이라고 밝혔다.
2021년 9월, 세계적 암호화폐 붐 속에 Shark Binh와 동료들은 "베트남인이 개발한 최초의 종합 블록체인 생태계"라는 야심 찬 AntEx 프로젝트를 출시했다. 이 프로젝트는 VND에 연동된 스테이블코인 VNDT를 발행하는 종합 분산금융(DeFi) 생태계로 광고됐다. 빈의 NextTech 그룹 산하 Next100 블록체인 투자 펀드는 AntEx에 250만 달러를 투자했다고 발표했다. 빈은 전략 고문으로 등장해 "베트남 기술을 세계로"라는 비전을 공유하며 '메이드 인 베트남' 자부심을 자극했다.
투자계 거물의 등장은 프로젝트에 주목을 끌었다. 많은 투자자들이 이를 베트남의 '국민 코인' 탄생으로 여겼다. 그러나 출시 몇 달 만에 AntEx 토큰 가격은 최고 0.05달러에서 99% 폭락했다. 2023년 3월, 창립팀은 "생태계 개혁·확장"을 이유로 AntEx를 Rabbit(RAB)으로 리브랜딩했다. 기존 토큰 1,000개당 신규 토큰 1개 교환 비율이었으나, RAB도 95% 이상 가치 하락하며 수천 명의 투자자들이 막대한 손실을 입었다.
호치민시 투자자는 "2021년 11월 빈의 소셜미디어 게시물을 보고 순진하게 투자했다"고 털어놓았다. NextTech 그룹의 대형 프로젝트로 믿고 끝까지 따랐으나, 토큰 가치가 거의 제로에 가까워지며 수억 동의 손실을 봤다. 그는 Nganluong.vn 포털을 통해 10억 동 이상을 거래해 VNDT 지갑으로 전환하고, 다른 경로로 AntEx 코인을 추가 매수했다.
한 달 전부터 익명 제보(전 AntEx 개발팀원으로 추정)가 등장했다. 제보자는 빈이 "유동성 철회 지시로 프로젝트 붕괴를 초래하고 투자자 손실을 유발했다"고 비난하며, 빈이 주요 수혜자라고 주장했다. 논란은 9월 24일 빈의 소셜미디어 라이브 방송에서 절정에 달했다. 빈은 AntEx를 먼저 언급하며 "많은 스타트업이 코인 발행으로 조기 자금 조달 후 실패한다. 99% 코인이 이런 상황으로 투자자 손실을 초래하나, 프로젝트 주인은 돈을 챙기고 법적으로 이득"이라고 비판했다. 그는 자신을 피해자로 규정하며 250만 달러 손실을 강조했다.
이 발언은 양분됐다. 한쪽은 "범죄 탈출 시도"로, 다른 쪽은 "명성 이용당한 동료 폭로"로 봤다. 그러나 빈은 OKEX 상장 직후 토큰 덤핑 지시 의혹으로 더 큰 비난을 받았다. 압박 속 빈은 페이스북에 "어둠 속에서 명성을 훼손하는 배신자들을 끌어내기 위한 발언"이라며, 익명 제보자들에게 라이브 대면을 제안했다.
논란이 지속되던 중, 하노이 경찰은 AntEx 투자 2,000달러 손실 신고를 접수했다. 10월 6일 저녁, 빈의 NextTech 본사(하노이 탐찐 거리 18번지)를 수색했다. 경찰은 빈과 동료들이 2021년 8~11월 3만 명 투자자에게 332억 AntEx 토큰을 판매해 450만 USDT(약 1,170억 동)를 모금했다고 밝혔다. 그러나 VNDT 프로젝트는 미완성 상태였다.
조사 결과, 빈과 NextTech 주주들은 프로젝트 총 지갑에서 돈을 인출해 개인 지갑으로 이전, VND로 환전·분배했다. 또한 NextTech 생태계 회사로 이전해 투자 목적 외 용도로 사용했다. 빈 등은 70억 동을 AntEx 개발에 투자했다고 주장하나, 경찰은 이를 부인하며 "특별히 큰 액수 횡령"으로 규정했다. 수사 과정에서 현금·증권 계좌·자산 총 9,000억 동(약 3,600만 달러)를 압수·동결했다.
NextTech 결제 게이트웨이 응안 루엉도 "매우 인기"로 돈 이체 활동을 검토 중이다. 빈 외도 도민푸(전 NextTech CEO), 응우옌 후우 뜨앗(NextPay 대표), 마이 탄 하, 응우옌 중 히에우, 레 반 뤄옹, 도안 반 투안, 응우옌 티 탄 흐옹(NextTech 재무국장), 쩐 티 탄 반, 응우옌 호앙 틴 등 9명이 동일 혐의로 기소됐다:
이 중 도민푸는 2020년 말 NextTech 창립 주주로, 빈늬 전 부인이 자본 철수 후 총괄 CEO로 소개됐다. 그는 프로 포커 플레이어로도 유명하다. 뜨앗은 NextTech 전신 PeaceSoft 공동 창립자 중 하나로, '메이드 인 베트남' 라이드헤일링 앱 FastGo 창업자다. NextPay는 전국 1,000명 직원, 8만 포인트 결제 네트워크를 운영한다.
올해 44세인 빈은 'Shark Tank Vietnam' 출연으로 'Shark Binh'라는 별명과 함께 전자상거래·핀테크·통신 분야 스타트업 수십 곳에 투자한 기술 거물로 불렸다. NextTech 그룹은 핀테크(Ngan Luong, mPOS, VIMO), 전자상거래·물류(Boxme, NextSmartShip), O2O 서비스(FastGo), 스타트업 투자 등 4개 부문으로 2020년 7개국 진출, 20개 이상 자회사 보유하며 "베트남의 미니 알리바바"로 평가됐다. 그러나 2023년 말 자본금이 1,630만 달러로 급감하며 위기를 드러냈다.
개인적으로는 배우와의 2차 결혼으로 주목받았으나, 이번 사건으로 평판이 추락했다. 경찰은 추가 피해자 신고를 촉구하며 수사를 확대 중이다. 만약 유죄 판결 시, 빈은 종신형까지 직면할 수 있다. 이 사건은 베트남 크립토 시장의 규제 미비와 투자자 보호 문제를 재조명하고 있다
